Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz yıl boyunca 1 milyon 65 bin 825 birey hakkında vergi kaçakçılığı, yasadışı bahis ve başkası adına işlem yapılmasının beyan edilmemesi gibi suçlar nedeniyle 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu bildirilen işlemlerin yaklaşık yüzde 81’i analize alındı.
VERGİ KAÇAKÇILIĞI, YASADIŞI BAHİS VE KUMAR OYNATMA
Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamdan gönderildi. Bildirimde bulunan 442 yükümlüden 375’inin finansal kuruluşlar olduğu tespit edildi. Bu bildirimlerin çoğu, vergi kaçırma, yasadışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem beyanında bulunulmaması suçlarını kapsamaktadır. Geçtiğimiz yıl içinde 15 bin 768 bildirim erteleme talebi içerirken, bu taleplerden 4 bin 994’ü hakkında erteleme kararı alındı. İlk kez erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 olarak kaydedildi. Erteleme talepleriyle ilgili gerçekleştirilen analizlerde, 1269 kişi hakkında 521 rapor oluşturulmuş, ayrıca iki bilgi notu ve bilgi paylaşımı adli makamlara ve güvenlik birimlerine ulaştırıldı. MASAK’ın çalışmaları sonucunda erteleme kararı verilen 985 kişiden 73’ü hakkında adli makamlar tarafından el koyma kararı çıkarıldı. Geçen yıl MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 95’i (15 bin 68) adli makamlar ile güvenlik birimleri tarafından gönderilen araştırma talepleri, yüzde 5’i (827) ise bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan diğer taleplerden oluştu. CİMER üzerinden ise MASAK’a 2 bin 170 başvuru yapıldı; bu başvuruların 273’ü ihbar niteliğindeydi.
60 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILDI
Bu süreçte yapılan analiz çalışmaları neticesinde 60 bin 467 kişi üzerinde değerlendirme gerçekleştirildi ve bu analizler sonucunda 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılı itibarıyla 6 bin 191 analiz dosyası sonuçlandırıldı. Analiz dosyalarının 266’sı yasadışı bahis suçlarına yönelik olurken, bu dosyalar kapsamında 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve inceleme yapıldı. Sonuç olarak, 263 analiz raporu ve bilgi notu ile 19 ayrı suçtan tespit edilen değer raporu, yasadışı bahis suçlarının tespiti için ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na iletildi.
TESPİT EDİLEN SUÇLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Analiz ve değerlendirme işlemleri sırasında 180 kişi, aklama suçları incelemelerinde ise 148 kişi olmak üzere toplam 328 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimi kapsamında 423 yükümlü denetlenirken, bu denetimler sonucu yaklaşık 965 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı ve 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, 2024 yılı içinde 177 yükümlü üzerinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine geçildi. Bunun yanı sıra, 91 farklı ülke mali istihbarat biriminden MASAK’a 748 bilgi talebi gelirken, MASAK da 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.
